福德正神工业设备有限公司欢迎您!  客服热线:020-66889888
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-11-25 00:56    

  外决结果:4票应承,0票破坏,0票弃权。此中:相干监事王霜姑娘、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了外决。本议案仍旧公司独立董事揭晓应承的独立观点,无需提交公司股东大会审议。

  自然气往还价值以当期邦度相闭自然气的价值策略、规则或引导性文献为按照施行。供方遵照邦度价值主管部分即时宣告的闭联规矩和揣测技巧揣测;或正在邦度或地方策略批准时,遵照两边以为合理的其他技巧确定。即使遇有政府出台闭联的价值更动策略、规则或引导性文献,自然气价值应从该策略、规则或引导性文献揭橥并开头实行之日起同期调节(含邦度对自然气价值实行阶梯收费形式)。

  担负人:冯有朝,公司类型:有限职守公司分公司,企业地方:天津市滨海新区塘沽于庄子途2061号,注册号:,团结社会信用代码:246,规划边界:石油成品(不含汽、煤、柴油);仓储(不含煤炭、危境品及有污染性物品);金属包装容器创设(限非压力容器);塑料、包装容器创设(限非压力容器);场面、衡宇租赁;出产尿素水溶液AUS32;本领检测。(依法须经接受的项目,经闭联部分接受后方可展开规划行动)

  四川美丰化工股份有限公司于 2019 年11月21日上午 10:00以通信外决办法召开第九届董事会第八次(暂且)聚会。聚会告诉于 2019 年11月 14日以书面文献出具后,通过扫描电邮的大局发出。聚会应插手董事 7 名,现实插手董事7名。聚会的召开适合相闭司法、行政规则、模范性文献和《公司章程》的规矩。

  法定代外人:黄志辉,公司类型:有限职守公司(自然人投资或控股的法人独资),注册地方:四川省成城市龙泉驿区西河镇鹿角村六组;注册号:,团结社会信用代码:15G,规划边界:自然气配套修筑(不含专项节制产物)、修造资料、妆饰资料、死板产物、电器产物、五金交电、陶瓷成品、卫生洁具、塑料成品、日用杂品、轮胎;训诫音讯研究(不得展开指挥、培训);带贮存方法规划(零售)自然气(含甲烷的,压缩的)(凭许可证规划并正在许可证有用期内规划);零售:图书报刊、预包装食物、装束、电子产物、充值卡、音像成品、香烟;票务代办任事;打算、代办、揭橥广告;汽车维修与维持;代办收取水电费;危境物品运输(2类1项)(剧毒化学品除外)、危境物品运输(2类2项)(剧毒化学品除外)、危境物品运输(3类)(剧毒化学品除外);液化自然气出卖(仅限单子往还)(依法须经接受的项目,经闭联部分接受后方可伸开规划行动,未博得闭联行政许可(审批),不得展开规划行动)。

  2.上述相干往还具有赓续性,不会对公司的独立性出现影响,公司首要营业不会以是类往还而对相干人酿成依赖(或者被其掌握)。

  担负人:王红兵,公司类型:有限职守公司(中外合股)分公司,企业地方:重庆市渝中区民族途188号(全球金融核心)48楼,注册号:,团结社会信用代码:0X5,规划边界:批发汽油、柴油、自然气(按许可证审定的边界和限期从事规划);出卖食物,零售卷烟、雪茄烟(须博得闭联行政许可或审批后方可从事规划);出卖润滑油、燃料油、沥青、文明用品、体育用品及用具、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;零售纺织、装束、日用品、五金、家用电器及电子产物;委托代办收取水电费、票务代办任事;日用百货方便店规划;打算、制制、代办、揭橥广告;汽车洗濯任事;与经买卖务相闭的研究任事;汽车妆饰。(依法禁止规划的不得规划;依法应经许可审批而未获许可接受前不得规划)

  公司向中邦石化出卖股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、成都创意压缩自然气有限公司出卖非管输液化自然气的合同已签定,四川石油分公司合同施行限期为2019年9月1日至2020年8月31日,重庆石油分公司合同施行限期为2018年12月20日至2020年12月31日,贵州石油分公司合同施行限期为2019年4月13日至2020年4月12日,广西石油分公司合同施行限期为2019年5月1日至2022年4月30日,成都创意压缩自然气有限公司合同施行限期为2019年5月5日至2020年5月4日;公司向中邦石化出卖股份有限公司四川石油分公司出卖车用尿素产物的合同已签定,合同施行限期为2019年1月1日至2019年12月31日;公司向西南油气分公司出卖公司编织袋产物的合同已签定,合同施行限期为2018年6月19日至2020年6月30日;公司向中邦石化集团重庆川维化工有限公司出卖公司编织袋产物的合同已签定。

  1.为确保出产规划平常举行,四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年向中邦石油化工股份有限公司西南油气分公司(以下简称“西南油气分公司”)添置公司出产所需局部原料--自然气;向四川美丰梅塞尔气体产物有限公司添置二氧化碳产物。

  法定代外人:肖山,公司类型:有限职守公司(中外合股),注册地方:绵阳市经济本领拓荒区绵州大道南段556号,注册号:,团结社会信用代码:351,规划边界:出产出卖工农业用、民用二氧化碳气体,供给本领援手,售前售后任事,以及工业气体正在环保、高新本领方面的专业运用本领,气体及气体运用闭联修筑及其零配件的出卖和租赁;道途物品运输(依法须经接受的项目,经闭联局部接受后方可展开规划行动)。

  二氧化碳产物格地适合邦度尺度GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的规矩。

  公司向中邦石化出卖股份有限公司重庆江南石油分公司添置LNG产物,首要方针是拓展墟市渠道,满意客户需求,晋升墟市拥有率。

  参考当期墟市价值,本着平等互利的法则计议订价。同时,遵照本地政府土地运用税征收尺度及现实租赁面积测算土地运用税并由需求方支拨。

  公司向中邦石化出卖股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、成都创意压缩自然气有限公司出卖非管输液化自然气,向西南油气分公司、中邦石化集团重庆川维化工有限公司出卖编织袋,有利于公司充塞应用中石化集团健康、模范的运营搜集,推广公司产物销量,鼓舞公司生长。

  整体实质详睹公司同日刊载正在巨潮资讯网的公司独立董事闭于本次相干往还的事前认同观点和闭于本次相干往还的独立观点。

  1.公司董事会从确切维持公司及投资者权利的角度起程,保障上述相干往还订价平正,付、收款条款合理,无损害上市公司便宜的情景。

  担负人:张家顺,公司类型:其他有限职守公司分公司,企业地方:贵州省贵阳市南明区解放途21号,注册号:,团结社会信用代码:897,规划边界:司法、规则、邦务院决策规矩禁止的不得规划;司法、规则、邦务院决策规矩应该许可(审批)的,经审批陷阱接受后凭许可(审批)文献规划;司法、规则、邦务院决策规矩无需许可(审批)的,墟市主体自助挑选规划。(石油制品油出卖;石油化工、化纤及其他化工产物的出产、出卖、储运;石油、自然气管道运输;本领及音讯的酌量、拓荒、运用;日用百货方便店规划;汽车洗濯任事;餐饮;食物加工;汽车维修;定型包装、散装食物、酒、卷烟、雪茄烟、粮油、农产物、报刊杂志、食盐、预包装食物、乳成品、冷冻食物、医用药品、医疗工具、图书音像成品、农产物、农用物资、装束及衣饰、金银首饰、汽车用品、汽车配件、水泥、钢筋、家电、手机、数码产物出卖;电话卡、彩票代售营业;衡宇及广告位出租;代收电话费、电费、船脚、燃气费、车辆违章罚款(以上项目限博得闭联许可证的下设分支机构规划);燃气、自然气规划;零售保健食物;油库、加油站的计划、打算和装备;石油管道及闭联方法的投资、装备、维持;出卖润滑油、燃料油、沥青、文明用品、体育用品及用具、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;零售纺织、装束、日用品、五金、家用电器及电子产物;代修发布广告、五金、汽车及零配件;与规划相闭的研究任事、本领运用酌量和揣测机软件拓荒;与规划相闭的培训;物品进出口、本领进出口、代办进出口;汽车妆饰。)

  议案实质详睹与本通告同时揭橥的《闭于公司2019年度新增平常相干往还估计的通告》(通告编号:2019-73)。

  四川美丰化工股份有限公司于 2019 年11月21日上午 10:30以通信外决办法召开第九届监事会第七次(暂且)聚会,聚会告诉于 2019 年11月14日以书面文献出具后,通过扫描电邮的大局发出。聚会应插手监事 7 名,现实插手监事7名。聚会的召开适合相闭司法、行政规则、模范性文献和《公司章程》的规矩。

  本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质可靠、确切、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  5.四川美丰梅塞尔气体产物有限公司被公司授予分许可证并得回保密学问本领体验的运用权,向四川美丰梅塞尔气体产物有限公司收取牌号运用费。

  法定代外人:苏小彬,公司类型:股份有限公司(中外合股、未上市)分公司,注册地方:重庆市渝中区青年途38号邦贸核心32楼,团结社会信用代码:525,规划边界:批发汽油、柴油、自然气(按许可证审定的边界和限期从事规划);出卖食物,零售卷烟、雪茄烟(须博得闭联行政许可或审批后方可从事规划);出卖润滑油、燃料油、沥青、文明用品、体育用品及用具、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;零售纺织、装束、日用品、五金、家用电器及电子产物;委托代办收取水电费、票务代办任事;日用百货方便店规划;打算、制制、代办、揭橥广告;汽车洗濯任事;与经买卖务相闭的研究任事;汽车妆饰。(依法禁止规划的不得规划;依法应许可审批而未获许可接受前不得规划)。

  参考当期墟市价值,本着平等互利的法则计议订价,同时商定正在合同有用期内,如因经济情景、司法规定爆发大幅度蜕变、更动,或产物的本领规格爆发蜕变或厘正,经往还两边友谊计议相同,可对价值举行调节。

  四川美丰梅塞尔气体产物有限公司被我公司授予分许可证并得回保密学问本领体验的运用权,我公司向其收取牌号运用费。

  聚会以通信外决办法审议通过了《闭于2019年度新增平常相干往还估计的议案》。

  西南油气分公司、中邦石化润滑油有限公司属员北京分公司、滨海分公司,以及中邦石化出卖股份有限公司属员四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆江南石油分公司、广西石油分公司、成都创意压缩自然气有限公司,中邦石化集团重庆川维化工有限公司与公司第一大股东--成都华川石油自然气勘测拓荒有限公司均为中邦石油化工集团有限公司掌握,中邦石油化工集团有限公司为公司现实掌握人,遵照《深圳证券往还所股票上市规定》相闭规矩,上述公司为公司的相干法人。

  经与会董事签名确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第八次(暂且)聚会决议》。

  公司独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩对公司2019年度新增平常相干往还估计事项揭晓独立观点如下:

  3.为实行尾气二氧化碳接受应用,增补经济效益,向四川美丰梅塞尔气体产物有限公司出卖二氧化碳尾气。

  本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质可靠、确切、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  公司与西南油气分公司添置原资料自然气的相干往还合同为一年一签,合同目前已签定。

  四川美丰梅塞尔气体产物有限公司为公司参股公司,因公司指派高级管制职员职掌该公司董事,遵照《深圳证券往还所股票上市规定》相闭规矩,该公司为公司的相干法人。

  供气方出卖给用气方的非管输液化自然气质地适合中华百姓共和邦邦度尺度《自然气》(GB 17820-2012)中所规矩的二类自然气尺度。

  议案实质详睹与本通告同时揭橥的《闭于2019年度新增平常相干往还估计的议案》(通告编号:2019-73)。

  四川美丰梅塞尔气体产物有限公司出产修筑位于公司绵阳区域工业园区内,为保障平常出产规划,我公司向其租赁出产用地。

  1.2019年4月12日,公司召开第九届董事会第二次聚会,审议通过了《闭于公司2019年度平常相干往还估计的议案》,实质详睹公司于2019年4月16日正在巨潮资讯网上揭橥的《闭于2019年度平常相干往还估计的通告》(通告编号:2019-33)。该议案仍旧公司2018年度(第六十一次)股东大会审议接受(股东大会通告编号:2019-47)。

  价值参照当期墟市价值,经两边计议后以“确认函”确认的价值为准,如遇邦度或区域行政性气源价值策略调节等,供方有权随之相应调节出卖价值。

  经与会监事签名确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第七次(暂且)聚会决议》。

  柴油车尾气执掌液为近年来公司拓荒的环保产物,公司为中邦石化润滑油有限公司代加工柴油车尾气执掌液,有利于公司应用润滑油公司安定的产物出卖系统,晋升公司柴油车尾气执掌液的产能应用率。

  公司为中邦石化润滑油有限公司北京分公司代加工产物的相干往还合同已签定。合同分西南区域及华东区域辞别签定,西南区域合同施行限期为2019年4月20日至2020年12月31日;华东区域合同施行限期为2019年7月15日至2020年8月31日。

  正在董事会审议本相干往还事项前,公司独立董事对此项议案举行了事前审核,应承将此议案提交公司第九届董事会第八次(暂且)聚会审议。

  3.遵照《深圳证券往还所股票上市规定》《公司章程》等相闭规矩,本次新增2019 年度平常相干往还额度未凌驾董事会审议权限边界,无需提交公司股东大会审议。

  经公司2018年度(第六十一次)股东大会审议接受的2019年平常相干往还估计总金额为94,931万元,截至2019年11月20日已爆发金额为89,160.65万元, 2019年度新增平常相干往还估计金额为8,931.03万元,本次增补后2019年度平常相干往还估计总金额为103,862.03万元。

  自然气是公司首要的出产原料,中邦石油化工股份有限公司西南油气分公司是四川省自然气首要供应单元之一。为充塞应用西南油气分公司的自然气资源,确保公司出产规划平常举行,胀舞公司赓续、疾速、强健生长,基于永恒精良的协作根源,本着互相援手、合伙生长的法则,公司挑选由西南油气分公司向公司供应自然气。

  (二)本次相干往还的外决顺序适合相闭规矩;相干董事正在外决流程中依法举行了回避;

  2.为主动开辟墟市,公司2019年为中邦石化润滑油有限公司北京分公司代加工柴油车尾气执掌液;向中邦石化润滑油有限公司滨海分公司、中邦石化出卖股份有限公司四川石油分公司出卖公司车用尿素产物;向中邦石化出卖股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、成都创意压缩自然气有限公司出卖公司LNG产物;向中邦石化出卖股份有限公司重庆江南石油分公司添置LNG产物;向西南油气分公司、中邦石化集团重庆川维化工有限公司出卖公司编织袋产物。

  二氧化碳是化肥分公司紧急的出产原料,四川美丰梅塞尔气体产物有限公司是四川省二氧化碳首要供应单元之一。

  (三)公司2019年度平常相干往还是公司出产规划中平常爆发的往还,对公司及一切股东是有益的,不存正在损害公司及股东便宜的状况。

  担负人:甘振维,公司类型:其他股份有限公司分公司(上市),注册地方:成城市高新区吉泰途688号13楼,注册号:,团结社会信用代码:640,规划边界:危境化学品规划(以上项目及限期以许可证为准)。(以下边界不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文献规划)石油自然气勘测拓荒、开采、出卖;管道运输;本领及音讯的酌量、拓荒、运用;石油石化原辅资料、修筑及零部件的采购、出卖;替换能源产物的酌量、拓荒、运用、研究任事。

  法定代外人:李继从,公司类型:外商投资企业分支机构,注册地方:广西南宁市青秀区桃源途67号石油大厦,团结社会信用代码:0XW;规划边界:汽油、石油、柴油的批发,润滑油、燃料油、化纤及其他化工产物、食物的出卖,邦内商业、药品零售,第二类医疗工具出卖,彩票代办出卖;委托代办收取水电费、票务代办任事;代办高速公途收费、保障代办、车辆环保象征代办;房地产中介营业;打算、制制、揭橥、代办邦内各式广告;衡宇、场面、呆板修筑和租赁。以下项目仅限属员分支机构规划;汽油、石油、柴油的零售;石油气、自然气(富含甲烷的)、燃气规划;危境化学品规划;预包装食物兼散装食物、乳成品(含婴小儿配方奶粉);卷烟、雪茄烟的零售;酒类规划;出卖文明用品;体育用品及用具、汽车及零配件、摩托车及零配件、农副食物、化肥、农药、农用薄膜、家居,监制资料、图书、报刊、期刊、电子出书物、音像成品、保健食物,零售纺织、装束、日用品、五金、家用电器及电子产物、充值卡;道途运输,水途运输;日用百货方便店规划;汽车洗濯、美容、维修、颐养任事;加冰任事;汽车租赁(不含九座以上乘用车);体育运动项目规划;与经买卖务相闭的研究任事、本领运用酌量和揣测机软件拓荒及本领运用;与经买卖务相闭的培训;物品进出口,本领进出口,代办进出口。(依法须经接受的项目,经闭联部分接受后方可展开规划行动。)

  2.2019年11月21日,公司召开第九届董事会第八次(暂且)聚会,审议通过了《闭于2019年度新增平常相干往还估计的议案》。遵照公司出产规划需求,团结2019年度平常相干往还现实施行情景,应承增补公司2019年度平常相干往还额度8,931.03万元,公司独立董事对该议案举行了事前认同并揭晓了应承的独立观点。外决结果:5票应承、0票破坏、0票弃权,公司相干董事陈红浪姑娘、王勇先生回避了该议案的外决。

  上述相干方出产规划平常,此中西南油气分公司与公司有众年的往还资历,是公司安定的出产原料供应商,有精良的生长前景和履约才气,两边已酿成固定的往还伙伴相闭;中邦石化润滑油有限公司属员北京分公司、滨海分公司,中邦石化出卖股份有限公司属员四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆江南石油分公司、广西石油分公司、成都创意压缩自然气有限公司以及中邦石化集团重庆川维化工有限公司,均为中邦石油化工集团有限公司掌握下解决运营模范、生长前景精良、履约才气强的往还伙伴;四川美丰梅塞尔气体产物有限公司与公司也有众年的往还资历,具备精良的履约才气,两边已酿成固定的往还伙伴相闭。公司对上述相干方的履约才气吐露相信。

  担负人:宋云昌,公司类型:有限职守公司分公司(法人独资),企业地方:北京市海淀区安好庄西途6号,注册号:,团结社会信用代码:105,规划边界:创设、出卖石油化工产物、塑料成品、石油化工修筑;石油化工修筑修茸和安设;泛泛货运;本领检测;本领任事。(企业依法自助挑选规划项目,展开规划行动;依法须经接受的项目,经闭联部分接受后依接受的实质展开规划行动;不得从事本市财产策略禁止和节制类项方针规划行动。)

  本公司及监事会一切成员保障音讯披露实质的可靠、确切和完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  法定代外人:许毅,公司类型:有限职守公司(法人独资),注册地方:重庆市长命区维江途36号,注册号:,团结社会信用代码:689,规划边界:创设、出卖(限本企业自产)化工产物(含乙炔、甲醇、醋酸乙烯、乙醛、氧气、氮气、液氩、液态二氧化碳、液氨、醋酸甲酯、液氧、液氮);批发(自有贮存方法)1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、正丁醇。(以上规划边界按许可证审定事项及限期从事规划) 鸠合式供水,创设、出卖化学纤维、化纤坯布、色布、花布、煤灰砖,出卖粉煤灰、石膏,死板修筑安设、维修及创设,工业供水,蒸汽供应,电力出产,工场自营自产产物及闭联本领的出口营业,规划本企业出产所需原辅资料、死板修筑、仪器仪外及本领的进口营业,展开本企业中外合股规划、协作出产营业,展开“三来一补”营业,商品贮存(不含危境化学品),铁途专用线运输,铁途槽车租赁,工业废物处理(不含危境化学品),危境废物征求、储存、应用。(依法须经接受的项目,经闭联部分接受后方可展开规划行动。)

  4.四川美丰梅塞尔气体产物有限公司出产修筑位于公司绵阳区域工业园区内,需运用我公司出产用地,向四川美丰梅塞尔气体产物有限公司租赁出产用地。

  4.遵照《上市公司巨大资产重组管制门径》闭联规矩,本次新增平常相干往还不组成巨大资产重组,无需报请闭联主管部分接受。

  担负人:杨军泽,公司类型:其他有限职守公司分公司,企业地方:成城市高新区吉泰途688号14楼,注册号:,团结社会信用代码:938,规划边界:许可规划项目:批发汽油、柴油、石油、压缩自然气、液化自然气;以下仅限分支机构规划:零售汽油、柴油、石油、压缩自然气、预包装食物、卷烟、雪茄烟。(以上项目及限期以许可证为准)。(以下边界不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文献规划)出卖润滑油、燃料油;汽车洗濯任事;零售:纺织、装束、日用品、五金、家用电器及电子产物、充值卡;委托代办收取水电费;票务代办任事;打算、制制、代办、揭橥广告。(依法须经接受的项目,经闭联部分接受后方可展开规划行动)

  外决结果:5票应承,0票破坏,0票弃权。此中:相干董事陈红浪姑娘、王勇先生回避了外决。本议案仍旧公司独立董事揭晓应承的独立观点,无需提交公司股东大会审议。

  聚会以通信外决办法审议通过了《闭于公司2019年度新增平常相干往还估计的议案》。

相关新闻推荐

在线客服 :

服务热线:020-66889888

电子邮箱: admin@tuanyinqi.com

公司地址:广东省广州市番禺经济开发区58号

友情链接:
Copyright © 2019 福德正神工业设备有限公司 版权所有 网站地图